Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Калиновский химический завод"<BR>31.10.2023 11:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27.10.2023.</P>
<P> 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.10.2023.</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>       2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>       3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>       4. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>       5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).</P>
<P>6. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;</P>
<P> б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.</P>
<P>   Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.</P>
<P>   Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Г. Евсеев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.10.2023г.</P>